CTCTY CP SXKD HÀNG XK TÂN BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(TITCO) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————– ———- oOo ———-
Số: 117/NQ-HĐQT
Tp.HCM, ngày 21 tháng 12 năm 2011
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG XUẤT KHẨU TÂN BÌNH (TITCO)
– Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Hàng Xuất khẩu Tân Bình (TITCO) đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2007;
– Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh (thay đổi lần thứ 3) số 0301418383 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 05 tháng 01 năm 2010;
– Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT.2011 ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng quản trị công ty TITCO;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1 : Thống nhất thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2011 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt như sau:
– Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 5% (tương ứng 500đồng/cổ phần).
– Ngày chốt danh sách cổ đông : 31/12/2011.
– Ngày chi trả cổ tức : từ ngày 16/01/2012 đến ngày 18/01/2012.
– Địa điểm thực hiện : Văn phòng Công ty Titco – số 9-15 Lê Minh Xuân, phường 07, quận Tân Bình, TP.HCM.
Điều 2 : Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3 : Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị trong kỳ họp sau.
- Hội đồng Quản trị
Chủ tịch,
Nơi nhận:
-HĐQT ,
-Như điều 3 (thực hiện),
-Lưu VT. TRẦN VĂN THẾ
