Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã được cổ đông nhất trí biểu quyết 100% thông qua.
CTY CP SXKD HÀNG XK TB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐHĐ CĐ thường niên năm 2010 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–**—– ———-****———–
Số:______/NQ-HĐQT-TITCO Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2010
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CTY CỔ PHẦN SXKD HÀNG XK TÂN BÌNH (TITCO)
______@_______
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005.
Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu Tân Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/06/2007.
- Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2010 ngày 27/04/2010.
- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP SXKD hàng XK Tân Bình đã tiến hành phiên họp thường niên năm 2010 tại văn phòng Công ty CP SXKD hàng XK Tân Bình (TITCO số 9-15 Lê Minh Xuân, F.7, quận Tân Bình, TPHCM, bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút ngày 27/04/2010 và kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.
- Số cổ đông và người được uỷ quyền dự họp có mặt tại Đại hộilúc khai mạc là 52 cổ đông, sở hữu 1.198.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,28% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.
- Đại hội đã biểu quyết nhất trí toàn bộ chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CP SXKD hàng XK Tân Bình.
- Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình bày các văn kiện tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty CP SXKD hàng XK Tân Bình đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung đã được trình ra tại Đại hội.
- Căn cứ Báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của Tổ kiểm phiếu.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CP SXKD HÀNG XK TÂN BÌNH (TITCO)
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2009, do Ông Trần Văn Thế-Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội.
Tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần biểu quyết.
Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009 và kế hoạch năm
- Mục tiêu và phương hướng hoạt động năm 2010-2015, do Ông Huỳnh Trung Hưng- Thành viên HĐQT trình bày trước đại hội, với các chỉ tiêu như sau:
2.1. Kết quả kinh doanh năm 2009: (đã kiểm toán)
– Doanh thu : 21.433 triệu đồng.
– Lợi nhuận trước thuế : 1.359 triệu đồng.
– Lợi nhuận sau thuế : 1.359 triệu đồng.
– Lợi nhuận sau thuế năm 2009 để lại bù lỗ cho năm 2008.
2.2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2010:
– Doanh thu : 20.000 triệu đồng.
– Lợi nhuận trước thuế : 1.400 triệu đồng.
– Lợi nhuận sau thuế : 1.400 triệu đồng.
Tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần biểu quyết.
Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009, do Bà Trần Thị Thanh Huyền-Trưởng ban kiểm soát trình bày trước đại hội.
Tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần biểu quyết.
Điều 4: Nhất trí thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ, do Ông Huỳnh Trung Hưng- Thành viên HĐQT trình bày trước đại hội với các nội dung như sau:
1/ Cổ phần hiện hữu ( ngày 31/12/2009):
Tổng số : 1.245.150 cổ phần
Giá trị : 12.451.500.000 đồng
2/ Cổ phần phát hành tăng vốn điều lệ :
Tổng số : 1.307.408 cổ phần
Giá trị : 13.074.080.000 đồng.
3/ Tỷ lệ phát hành: 1-1 đối với cổ đông hiện hữu và 5% trên số cổ phần hiện hữu bán cho CB.CNV công ty TITCO.
4/ Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
5/ Mục đích phát hành : Phát triển dự án TITCO PLAZA tại số 1014B Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM.
6/ Ngày phát hành và thời gian nộp tiền : HĐQT sẽ thông báo đến quý cổ đông sau.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành, thời gian nộp tiền,…bảo đảm việc phát hành có lợi nhất cho công ty. Tỷ lệ đồng ý 100% trên số cổ phần biểu quyết.
Điều 5 : Tổ chức thực hiện :
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này.
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
TM.ĐHĐ CĐ thường niên năm 2010
Chủ tịch HĐQT
TRẦN VĂN THẾ
