Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2011

ĐHĐCĐ thường niên năm 2011                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                  —–**—–                                                                  ———- oOo ———–

     Số:______/NQ-ĐHĐCĐ11                                                    Tp.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2011

–          Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005.

–          Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu Tân Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/04/2006 và sửa đổi bổ sung lần 2 ngày 23/06/2007.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 08/04/2011, Công ty CP SXKD hàng XK Tân Bình (TITCO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, tại Văn phòng Công ty số 9-15 Lê Minh Xuân, phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM.

Tham dự Đại hội gồm có: 34 cổ đông và cổ đông được ủy quyền, đại diện cho  1.218.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đã đạt tỷ lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty để tiến hành Đại hội.

Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT. Báo cáo của Ban kiểm soát trình trước Đại hội và Biên bản kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

Căn cứ Biên bản kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát của Ban bầu cử, kiểm phiếu.

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011. Tỷ lệ cổ đông tán thành  100% trên cổ phần biểu quyết.

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch hoạt động năm 2011. Tỷ lệ cổ đông tán thành   100 % trên cổ phần biểu quyết, với các nội dung chủ yếu như sau :

–          Tổng doanh thu        :    14.343 triệu đồng.

–          Lợi nhuận sau thuế :    1.910 triệu đồng, đạt 136,4% so với kế hoạch.

–          Tổng số lợi nhuận sau thuế năm 2010 của Cty là: 1.910 triệu đồng.

–          Phân phối lợi nhuận như sau:

+        Trích bù lỗ lũy kế đến năm 2009    :     1.765 trđ.

+        Bù lỗ quỹ khen thưởng, phúc lợi     :          37 trđ.

+        Số còn lại                                         :      108 trđ. (chiếm 0,87%/vốn điều lệ). Số lợi nhuận còn lại để dự phòng tài chính công ty.

Theo nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2010, Đại hội đã thông qua phương án công ty Kim Tân củng cố, tổ chức hoạt động SXKD đến hết năm 2011. Tuy nhiên, năm 2010, công ty Kim Tân tiếp tục lỗ 682 trđ, lũy kế lỗ từ năm 2006-2010 là 2.667 trđ (Cty Titco đã trích lập dự phòng : 1.067 trđ). Trong năm 2011, tiếp tục củng cố hoạt động SXKD tại công ty Kim Tân,  nếu hoạt động kinh doanh vẫn không hiệu quả, đề nghị chấm dứt hoạt động. Đồng thời, tìm các giải pháp khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các bên góp vốn tại công ty Kim Tân.

            Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua nhiệm vụ kế hoạch năm 2011.

            Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, với các nội dung chủ yếu như sau:

–          Tổng doanh thu          :      9.000 triệu đồng.

–          Lợi nhuận trước thuế :      1.100 triệu đồng.

–          Lợi nhuận sau thuế     :         963 triệu đồng.

Tiếp tục hoàn thành hồ sơ pháp lý: Thẩm định giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính; Thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở, cấp Giấy phép xây dựng; Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán công trình, cũng như các công việc cần thiết khác để triển khai dự án và chọn thời gian thuận lợi để khởi công xây dựng công trình (dự kiến cuối năm 2011).

 Hội đồng quản trị Công ty sẽ chọn thời gian thích hợp và có lợi nhất cho công ty và cổ đông để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2010 thông qua ngày 27/4/2010 (dự kiến khi có thông báo nộp tiền sử dụng đất dự án Titco Plaza).

Điều 4 : Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2011-2016): Gồm những ông (bà) có tên dưới đây:

1.      Ông   Nguyễn Chí Long.

2.      Ông   Trần Văn Thế.

3.      Ông   Phạm Phú Quốc.

4.      Ông   Huỳnh Trung Hưng.

5.      Ông   Tạ Đình Vũ.

1.      Ông   Lê Văn Khang.

2.      Bà Huỳnh Thị Thúy.

3.      Bà Nguyễn Thị Thùy Trang.

Tỷ lệ cổ đông biểu quyết tán thành là 100% trên cổ phần biểu quyết.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành  100% trên cổ phần biểu quyết.

Điều 6: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ủy quyền và giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty CP SXKD hàng XK Tân Bình (TITCO) chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 nhất trí thông qua.

Thời gian ủy quyền cho đến kỳ Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm sau